El Ministerio Público ha destapado un lío de esos bien feo, un esquema piramidal que movió RD$3,000 millones sin que nadie le pusiera el ojo. La cosa se llama Operación Gaviota, y según el Ministerio Público, es una investigación para desbaratar una red de tigres que estaban robando a la gente con un sistema llamado Investor Winner.
Estos tipos, según lo que dicen, se llevaron más de 3,000 millones de pesos prometiendo a la gente que le iban a dar entre un 10 % y un 30 % mensual por supuestas inversiones en trading. Pero todo era puro cuento, compay. La vaina era que estos engañaban a la gente usando Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram, haciéndoles creer que iban a ganar pilas de cuartos. Y claro, estaban haciendo todo esto sin ni siquiera pedirle permiso a la Superintendencia de Bancos ni a la Superintendencia del Mercado de Valores.
La jugada era como una pirámide, donde el dinero que entraba de la gente nueva lo usaban para pagarles a los primeros, haciendo creer que el negocio era rentable de verdad. Pero en realidad, menos del 15 % de esos cuartos se usaba en inversiones de verdad.
Para que no los agarraran, los tipos falsificaban estados de cuenta, se pasaban acciones entre ellos, y movían sus operaciones pa' diferentes partes del país como Dajabón y Azua. Algunos hasta se largaron de Dominicana.
El supuesto "cerebro legal" de todo esto, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, la tiene fea. Le están pidiendo prisión preventiva por ser el que ayudó a montar y manejar las empresas que hicieron posible todo el titingó. La audiencia para ver qué pasa con él es este jueves 3 de abril.
A Santillán Faulkner lo acusan de crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de dinero y violar un montón de leyes monetarias y financieras.
La vaina sigue en pie, con más de 330 gente engañada y otros 25 tipos metidos en líos judiciales por andar en esa. Entre los acusados en la Operación Gaviota están: Rafael Martínez Batista, Julio Miguel Duvergé García, Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché y Reynaldo Castillo Garrido. También andan metidos Ana Francisca Martínez Batista, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Joanna del Cristo Amparo Jiménez, Eridanis García Veloz de Martínez y O'Neill Alberto Nivar Romero.
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