Oye, te cuento el chisme de que el Ministerio Público está detrás de un tal Héctor Aníbal Santillán Faulkner. Dicen que el pana anda con unas ganas locas de escabullirse de la justicia.
El miércoles, el Ministerio Público metió papeleo para que le pongan una medida de coerción, porque lo señalan como el "cerebro legal" de una banda que desarmaron en junio del 2024 con la Operación Gaviota.
Los tigueres del Ministerio están pidiendo que lo metan preso de una vez, porque dicen que él es el que arma y compra empresas para hacer sus diabluras con la compañía Investor Winner.
La cosa es que este jueves 3 de abril van a ver si le aplican la medida de coerción.
El Ministerio Público está diciendo que el tipo se ha estado escondiendo y tiene una habilidad para evitar que lo atrapen, así que dicen: "Sus reiteradas maniobras de ocultamiento, sumadas a su capacidad de evadir capturas previas, justifican la aplicación de la prisión preventiva como medida de coerción".
Además, como hay un riesgo alto de que se fugue y la vaina es seria, piensan que si lo dejan suelto, podría dañar el proceso y afectar a las víctimas. Dicen: "La prisión preventiva garantizará su presencia en el juicio y evitará que continúe evadiendo la justicia".
El pana también está metido con varias empresas, como Inversiones Cataleya S.R.L. en La Romana, que movió un dineral, y la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), donde él era el jefazo. Esa cooperativa dicen que la usó para sacarle los chelitos a la gente.
A Santillán Faulkner le están cayendo con todo: crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de dinero y violaciones a las leyes monetarias y financieras.
Ha roto varias leyes, entre ellas la Ley 53-07 de crímenes y delitos de alta tecnología, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02 del sistema financiero, la Ley 249-17 de mercado de valores, la Ley 127-64 sobre sociedades comerciales y la Ley 155-17 sobre lavado de activos.
Según el Ministerio Público, esa red que desmantelaron con la Operación Gaviota estuvo activa desde el 2020 hasta el 2024, moviendo más de 4,239 millones de pesos y 11.6 millones de dólares, y dejó a más de 330 personas en olla.
El presunto jefe de la banda, Rafael Martínez Batista, junto con otros 25 tigueres y varias empresas, están en tremendo lío en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
Entre los acusados en la Operación Gaviota están: Rafael Martínez Batista, Julio Miguel Duvergé García, Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché y Reynaldo Castillo Garrido. También están en el lío Ana Francisca Martínez Batista, el mismo Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Joanna del Cristo Amparo Jiménez, Eridanis García Veloz de Martínez y O'Neill Alberto Nivar Romero.
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